Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Центральное таможенное управление

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов (физических лиц)

Описание услуги
Как получить услугу

Способы подачи заявки:

  • Почтой
  • Экспедитором (курьером)

Способы получения результата:

  • Почтой
Стоимость и порядок оплаты

Услуга предоставляется бесплатно

Сроки оказания услуги

Срок выполнения услуги:

90 раб. дн

Категории получателей

Юридические лица

Основания для оказания услуги, основания для отказа

Основание для оказания услуги:

Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности;
Наличие (отсутствие) информации о возможных нарушениях нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования.

Основание для приостановления:

Основание для отказа:

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют  

Оснований для отказа в предоставлении государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Результат оказания услуги

Акт проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов, содержащий выводы о наличии или отсутствии нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Контакты
Офис ведомства
  • ФТС России

Руководитель:

Булавин Владимир Иванович

Адрес:

Москва г., Москва г., Новозаводская ул., 11/5

Телефон:

(495) 740-18-18

Факс:

(495) 913-93-90

Электронная почта:

FTS_CTO@ca.customs.ru

Веб сайт:

http://customs.ru/

График работы:

пн.-чт.: 9.00-18.00
пт.: 9.00-16.45
сб.-вс.: выходной
Документы
Документы, необходимые для получения услуги
Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности  

Тип:

Обязательный, оригинал

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы, удостоверяющие личность физического лица  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Регистрационные документы  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.
Подтверждающие документы (копии документов) и информация по запросу агента валютного контроля направляются резидентом или нерезидентом агенту валютного контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или представляются резидентом или нерезидентом либо его представителем, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации, в таможенный орган лично.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Паспорт сделки  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме  

Тип:

Обязательный, копия

Количество копий:

1

Способ получения:

  • Бумажный

Варианты предоставления:

  • Предоставляется без возврата

Описание:

Информация представляется резидентами и нерезидентами таможенным органам на русском языке в объеме, установленном в запросе таможенного органа. Она должна непосредственно относиться к проводимой валютной операции и быть действительной на день представления ее таможенному органу.

Скачать:

Шаблон для заполненияСохранить Пример заполненияСохранить
Документы, предоставляемые по завершении оказания услуги

Положительный результат предоставления услуги/исполнения функции:

Составление акта проверки соблюдения участником внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Акт проверки  

Тип:

оригинал

Количество экземпляров:

1

Варианты предоставления:

  • Выдается в конце оказания услуги

Скачать:

Акт проверкиСохранить
Дополнительная информация
Сведения о государственной услуге

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Реестровый номер услуги:

10001765840

Идентификатор цели:

10003685082

Дата размещения сведений в Федеральном реестре государственных услуг:

04 июля 2011

Дата последнего обновления сведений в Федеральном реестре государственных услуг:

11 марта 2015

Дата последнего обновления сведений на Едином портале государственных услуг (функций):

05 октября 2015

Порядок обжалования

Возникли проблемы с получением услуги?

Отказали в приеме документов или предоставлении услуги, нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату? На нашем портале вы можете пожаловаться на некачественное предоставление услуги.

Лицо (проверяемый субъект) в досудебном порядке вправе обжаловать решения, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, принятые (совершенные) в ходе исполнения государственной функции, в вышестоящий таможенный орган.

Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда лицу (проверяемому субъекту) стало известно или должно было стать известно о нарушении его прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо о незаконном возложении на него какой-либо обязанности.


Лицо (проверяемый субъект) имеет право обратиться с жалобой в письменной форме или в форме электронного документа на официальный сайт ФТС России, регионального таможенного управления в сети "Интернет", и сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, решениях, действиях (бездействии) таможенных органов или их должностных лиц, которые приняты (совершены) в ходе исполнения государственной функции и с которыми не согласно лицо (проверяемый субъект), а также нарушении положений Административного регламента.

Жалоба на решения, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, принятые (совершенные) в ходе исполнения государственной функции, должна быть рассмотрена таможенным органом в течение тридцати дней с даты регистрации в таможенном органе, правомочном рассматривать жалобу.Если таможенный орган, рассматривающий жалобу, признает необходимым продлить срок рассмотрения указанной жалобы, этот срок может быть продлен начальником этого таможенного органа либо должностным лицом, им уполномоченным, но не более чем еще на один месяц, о чем сообщается лицу (проверяемому субъекту), подавшему эту жалобу, в письменной форме с указанием причин продления

Межведомственное взаимодействие

Услуга предполагает межведомственное взаимодействие

Тип межведомственного взаимодействия:

  • Взаимодействие с ФОИВ

Участвующие организации:

Федеральная налоговая служба

  • участие в предоставлении услуги/исполнении функции

Федеральная таможенная служба

  • консультирование

Федеральная таможенная служба

  • прием жалоб

Федеральная таможенная служба

  • Предоставление услуги/исполнение функции, в т.ч. и по переданным полномочиям

Федеральная таможенная служба

  • участие в предоставлении услуги/исполнении функции

Федеральная таможенная служба

  • контроль исполнения

Федеральная таможенная служба

  • Ответственный

Технологическая карта межведомственного взаимодействия:

Сохранить
Нормативно-правовые акты
1. Таможенный кодекс Таможенного союза  

Кодекс от 27 ноября 2009

Регистрационный номер:

17

Ссылка на источник официального опубликования:

2. О валютном регулировании и валютном контроле  

Федеральный закон от 10 декабря 2003

Регистрационный номер:

173-ФЗ

Ссылка на источник официального опубликования:

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации  

Федеральный закон от 27 ноября 2010

Регистрационный номер:

311-ФЗ

Ссылка на источник официального опубликования:

4. Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров, в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования  

Приказ от 24 декабря 2012

Регистрационный номер:

2621

Сохранить

Ссылка на источник официального опубликования:

5. Об утверждении Правил представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением уполномоченных банков  

Постановление от 17 февраля 2007

Регистрационный номер:

98

Ссылка на источник официального опубликования:

6. О внесении изменений в Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по осуществлению в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации, в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования, утвержденный приказом ФТС России от 24 декабря 2012 г. № 2621  

Приказ от 28 января 2015

Регистрационный номер:

129

Сохранить

Ссылка на источник официального опубликования:

Административный регламент

Открыть регламент
Административные процедуры
Оформление результатов исполнения государственной функции  

Основания для начала:

Окончание административной процедуры проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

Порядок передачи результата оказания:

Составление акта проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

Результат:

Акт проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов, составленный должностным лицом таможенного органа, проводившим проверку

Рассмотрение должностными лицами таможенных органов документов, необходимых для исполнения государственной функции  

Используется для межведомственного взаимодействия

Основания для начала:

Выявление информации о возможных нарушениях валютного законодательства по результатам анализа региональной базы данных валютного контроля или поручение вышестоящих таможенных органов на проведение проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

Порядок передачи результата оказания:

Включение результата и даты окончания административной процедуры в акт проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

Результат:

Получение таможенным органом, осуществляющим государственную функцию, документов, необходимых для осуществления мероприятий по контролю (надзору), указанных в пункте 21 Административного регламента

Административные действия:

Запрос о представлении документов, указанных в пункте 21 Административного регламента  

Является взаимодействием заявителя с должностными лицами

Административное действие производится в случае необходимости запроса документов, указанных в пункте 21 Административного регламента

Максимальный срок выполнения:

10 раб. дн

Ответственное должностное лицо

Должностное лицо таможенного органа, осуществляющее государственную функцию

Проверка соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов  

Основания для начала:

Завершение рассмотрения должностными лицами таможенного органов документов, необходимых для исполнения государственной функции

Порядок передачи результата оказания:

Включение результата и даты окончания административной процедуры в акт проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов

Результат:

Установление фактов наличия или отсутствия в действиях проверяемого субъекта нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования